Detenidos cinco jóvenes por estafas bancarias
La Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria ha detenido a cinco personas, de entre 20 y 30 años, a las que se les acusa de delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, simulación de delito y amenazas.
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Se ha constatado la comisión de más de quince ilícitos penales realizados en diferentes lugares de la provincia de Soria. Esta actuación se ha llevado a cabo en el marco de la denominada operación Jordan.
El principal investigado, S.M.D., ha sido ingresado en prisión provisional sin fianza, y otro de los detenidos, T.S.D. ha quedado en libertad previa retirada del pasaporte.
El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha presentado la operación acompañado por el comisario jefe provincial de la Comisaría de la Policía Nacional de Soria, Honorio Pérez Prados, y por la inspectora responsable de la Unidad de Policía Judicial, Helena Mora.
El representante del Gobierno de España en la provincia ha felicitado a la policía por su “brillante actuación” y ha agradecido también a los trabajadores de las entidades bancarias su “total colaboración”.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo I de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), se ha realizado en apenas un mes y medio.
Culminó con dos registros domiciliarios a estos dos hombres que se realizaron de forma simultánea en la capital soriana. Una vez finalizados, se detuvo a S.M.D. y a T.S.D., ambos mayores de edad y vecinos de Soria, quienes fueron puestos a disposición judicial.
En estos registros se intervino una gran cantidad de material para la comisión de estos delitos cuyo análisis todavía se prolongará un tiempo. Fueron incautados 16 documentos personales con valor identificativo que eran utilizados por estos delincuentes para la perpetración de estafas, así como 37 tarjetas de telefonía contratadas a nombre de otras personas de las que se servían para facilitar la comisión de estos ilícitos penales.
Además se intervinieron varios teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, documentación bancaria fraudulenta y un arma de electrochoque táser.
Desde abril
Las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo I de la UDEV comenzaron el pasado mes de abril, cuando se presentó una denuncia en la comisaría por una estafa de más de 40.000 euros. Los delincuentes utilizaban identidades falsas para abrir cuentas bancarias en las que poder mover el dinero que conseguían de otras cuentas sin que lo supieran sus titulares.
Posteriormente, se tuvo conocimiento de otros hechos delictivos similares que pudieran estar relacionados con esta estafa, por lo que se ampliaron las líneas de investigación. Ha sido necesaria la colaboración de numerosas entidades bancarias y de una gran cantidad de testigos para esclarecer los hechos e identificar a los autores de estos delitos.
Fruto de estas gestiones se constató la implicación de otros tres individuos, que habrían participado en diferentes delitos de estafa, por lo que también se procedió a su detención.
Los implicados eran conocedores de los requisitos que imponen las entidades bancarias para la apertura de cuentas tanto de forma presencial como de manera telemática. Habían desarrollado sofisticados sistemas para burlar las medidas de seguridad de los bancos. Además realizaban falsificaciones de documentos y usurpaban el estado civil de ciudadanos de a pie como medio para la comisión de estafas de alto valor patrimonial.
