Jornada on line sobre canal de denuncias
La Cámara de Comercio de Soria organiza mañana miércoles 29 de noviembre a las 8:30 horas de la mañana, una jornada online sobre la obligación de implantar un canal de denuncias en el ámbito empresarial, en colaboración con Vértice Compliance Manager.
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Los interesados pueden inscribirse gratuitamente en la jornada online, contactando con la Cámara en el teléfono 975.213.944 (Ext: 2010) o en información@camarasoria.com
Un canal de denuncias es una herramienta que permite comunicar, de una manera confidencial, conductas y comportamientos potencialmente irregulares.
Las conductas a informar son aquellas que puedan llegar a suponer un delito penal o administrativo, grave o muy grave, así como aquellas que puedan llegar a vulnerar el código ético, código de conductas o código de buena prácticas.
Entre las entidades obligadas a disponer de un canal de denuncias del sector privado se encuentran:
- Entidades con 50 trabajadores o más (personas físicas o jurídicas).
- Entidades que formen un Grupo de Empresas, sin necesidad de consolidar cuentas, y con independencia del número de trabajadores.
- Personas jurídicas sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, y con independencia del número de trabajadores:
- Asesores fiscales, auditores de cuentas, contables externos, corredurías de seguros, abogados, procuradores, fundaciones, asociaciones, notarios, registradores de la propiedades (mercantiles y de bienes inmuebles), comerciantes de arte, comerciantes de antigüedades, casinos de juegos, administraciones de loterías, etc.
Los sujetos obligados a tener un canal de denuncias podrán ser objeto de sanciones si no disponen de él; los casos más graves oscilarán entre 600.001 y 1.000.000 de euros. Se considerará de especial gravedad la toma de represalias contra la persona denunciante.